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新闻中心 摩根大通陷做庄门:骗局超八年 作恶营业数千首

作者:admin    文章来源:未知    点击数:    更新时间:2019-12-04 02:34

史密斯展望将最先在纽约南区的法庭上出庭,诺瓦克和乔丹展望将最先在新泽西地区的法庭上出庭。此案在伊利诺伊州北部地区被首诉,并已移交给美国地区法官埃德蒙德·E·张(Edmond E. Chang)。

当美国司法部被问及是否会追求让摩根大通交出作恶获利并清偿投资者的亏损时,助理部长布莱恩·A·本茨科夫斯基(Brian a . Benczkowski)外示:“摩根大通正在与司法部进走商议,吾认为这些题目将是吾们与该走正在进走商议的一片面。”

FBI驻纽约做事处的主管助理局长幼威廉·F·斯威尼(William F.Sweeney Jr.)外示:“史密斯、诺瓦克、乔丹和他们的同谋者据称参与了一项复杂的计划,并用一栽对自然供需均衡产生负面影响的手段营业贵金属。他们被控告的走为不光影响了贵金属市场,而且还影响了相关市场和他们所代外的银走的客户。只要吾们不息在市场上望到这栽类型的作恶运动,吾们将不息致力于调查并将那些犯下这些罪走的人绳之以法。”

这首案件是FBI纽约做事处正在进走调查的效果。商品期货营业委员会的执法部在此案中挑供了帮忙。刑事部分欺骗部分的审判律师阿维·佩里和马修·F·沙利文正在首诉此案。

被告及其同谋者经过营业贵金属期货相符约的手段欺骗了A银走的客户,这些客户营业了“窒碍期权”,试图将价格推向A银走经过该期权赢利的价格程度,或者远隔A银走会在期权上赔钱的价格程度。

本茨科夫斯基称,被控告的这3人因这些作恶走为赚了数百万美元新闻中心,并给营业对手造成了总共数千万美元的亏损。但在与记者的电话会议上新闻中心,他拒绝更仔细地表明。

今天(美国东部时间周一)发布的一份首诉书中新闻中心,一家美国银走(A银走)的两名现任贵金属营业员和别名前营业员被控参与欺诈勒索诡计,以及其他与行使贵金属期货相符约市场相关的联邦罪走。这些行使贵金属期货相符约的营业跨度超过8年,涉及数千首作恶营业。

据CNBC等媒体报道,美国东部时间周一,美国联邦检察官控告3名摩根大通贵金属营业员涉嫌大周围作恶。他们涉嫌参与了一项与众年来行使市场和欺骗客户的计划相关的欺诈勒索诡计。

来自纽约斯卡斯代尔、55岁的格雷格·史密斯,是A银走纽约贵金属部分的实走董事和营业员。2008年5月,在A银走收购了另一家美国的银走(B银走)后,他添入了这家银走。

两名前A银走贵金属营业员约翰·埃德蒙兹(John Edmonds)和克里斯蒂安·特伦茨(Christian Trunz)是被告的同谋。埃德蒙兹2004年至2017年在A银走做事,曾是A银走贵金属部分的营业员。2018年10月9日,埃德蒙兹在康涅狄格区对一项新闻认罪,控告他犯有一项大宗商品欺骗罪和一项共谋实走电信欺骗、大宗商品欺骗、价格行使和欺骗的罪名。Trunz是A银走的前贵金属营业员,2007年至2019年8月20日在该走做事。2019年8月20日,特伦茨在纽约东区对一项控告他相符谋从事欺骗和一项欺骗的控告认罪。

被控参与欺诈勒索诡计

“真的很遗憾,司法部决定不息首诉诺瓦克,他异国做错任何事。吾们憧憬着在庭审中代外他们,并憧憬他十足被表明无罪。”诺瓦克的律师们说道。

1负责人和2营业员涉案

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来自新泽西州希尔赛德、47岁的克里斯托弗·乔丹,于2006年3月添入A银走,并担任A银走纽约贵金属部分的实走董事和营业员,随后于2009年12月脱离A银走,并从2010年3月至2010年8月在纽约一家瑞士银走(Bank C)担任贵金属营业员。从2011年6月到2011年10月,乔丹行为纽约一家金融服务公司(公司D)的雇员从事贵金属期货相符约营业。

以下是美国司法部官方发布的文件全文:

据悉,这首骗局让摩根大通获得了优厚的收好,但投资者却蒙受了巨额亏损。

首诉书中的控告如下:

被告在A银走贵金属柜台做事时进走了普及的欺骗、市场行使和欺骗,经过下达他们打算在实走前作废的订单(欺骗性订单),从而尽力制造起伏性,并将价格推向他们期待在市场另一端实走的订单。在市场营业中,被告和他们的同谋者据称对在纽约商品营业所营业的金、银、铂和钯期货相符约下了欺骗性订单。被告及其同谋者经过发出欺骗性订单,据称是为了向市场注入关于贵金属期货相符约的子虚和误导性新闻,并欺骗这些市场的其他参与者坚信一些不实在的东西。首诉书称,这些子虚和误导性新闻的现在标是(未必实在这样)诱使其他市场参与者以他们能够不会营业的数目、价格和时间营业贵金属期货相符约,以答对清晰的转折和供需失衡。

摩根大通方面拒绝就此事置评,但在挑交给监管机构的文件中表露,该走正在批准众个主管部分的调查,其中包括美国司法部的刑事部分,调查内容涉及贵金属市场的营业走为。该走外示正在互助调查。

仔细来讲,美国司法部的首诉书中控告的是摩根大通董事总经理迈克尔·诺瓦克(Michael Nowak),他也是该走全球贵金属部分的负责人;另外两名人员是格雷格·史密斯(Gregg Smith)和克里斯托弗·乔丹(Christopher Jordan),在受雇于摩根大通时是公司贵金属部分的营业员。他们各自被控犯有一项相符谋罪,罪名是“诈骗犯影响和贪污布局走为”(Racketeer Influved and Corrupt Organization Act,简称RICO),以及其他与行使贵金属期货市场相关的联邦罪走。

来自新泽西州蒙特克莱尔、45岁的迈克尔·诺瓦克,是一位董事总经理,负责A银走的全球贵金属营业。他于1996年7月添入A银走。

本茨科夫斯基外示:“被告和其他人涉嫌参与了一项大周围、历时众年的计划,现在标是行使贵金属期货相符约市场,欺骗市场参与者。这些控告答该让人毫不疑心,司法部信念首诉那些损坏投资者对吾们大宗商品市场完善性和信任的人。”

(原标题:摩根大通陷“做庄门”:骗局跨度超8年 作恶营业数千首)

在大约2008年5月至2016年8月期间,被告及其同谋者是A银走位于纽约、伦敦和新添坡的全球贵金属营业部分的成员,其资历分别于柜台上的其他人。原由与共谋相关,被告及其同谋者据称是一家企业的成员,并经过欺诈勒索运动模式(仔细而言,影响金融机构的电信欺骗和银走欺骗)处理服务台事务。

每经记者 蔡 鼎

原标题:搞笑- 精子的三十种死法



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